В данной статье рассматриваются распространенные проблемы, связанные с платежами и валютными расчетами через третьи страны для внешнеторговых предприятий, и предлагаются профессиональные решения, включая методы взаимодействия с банками, ключевые моменты подготовки документов и рекомендации по минимизации рисков.
В данной статье подробно анализируются списки экспортного контроля Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, включая список организаций, список непроверенных конечных пользователей, список конечных военных пользователей и другие, а также рассматривается текущая ситуация со списками экономических санкций Министерства финансов США (SDN) и списком организаций, связанных с законом о Синьцзяне. Кроме того, предоставляются рекомендации для внешнеторговых предприятий, чтобы помочь им оставаться в рамках соответствия в сложной торговой среде.
В статье рассматриваются риски ведения сделок с организациями, включёнными в санкционный список SDN США. Чётко разграничиваются различия между вторичными и первичными санкциями, а также освещаются потенциальные репутационные, юридические и экономические риски, связанные с операциями с санкционными субъектами. Рекомендуется проводить тщательную оценку рисков и консультации перед сотрудничеством с такими организациями.
Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), ведет и реализует несколько санкционных списков для обеспечения выполнения целей внешней политики и политики безопасности страны. Эти списки включают Список специально обозначенных граждан, Список лиц, уклоняющихся от санкций, Список отраслевых санкционных идентификаций и другие, направленные на ограничение сделок и деятельности с указанными физическими лицами, организациями или группами.
США ввели новые ограничения на 49 организаций, связанных с Россией, при этом китайские компании пострадали больше всего. В этой статье подробно разбираются новые правила экспортного контроля, которые помогут внешнеторговым предприятиям эффективно справляться с рисками соблюдения требований и обеспечить безопасность бизнеса.
В статье рассказывается о решении Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США включить 13 китайских компаний в список организаций, а также о причинах, стоящих за этим решением.
6 октября 2023 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США обновило свой список организаций, включив в него несколько китайских логистических компаний. Этот шаг, несомненно, добавил новые элементы неопределенности и риска в глобальную логистическую отрасль. В данной статье подробно рассматриваются обновления списка организаций, содержание соответствующих нормативных актов, а также стратегии осторожного реагирования логистической отрасли на риски экспортного контроля.
26 июля 2023 года Министерство юстиции США, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли и Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов совместно опубликовали разъяснения по правоприменению в отношении добровольного раскрытия потенциальных нарушений, усилив координацию правоприменительной деятельности в сфере торговых ограничений и санкций. В данной статье анализируется содержание разъяснений трех ведомств, представлены механизмы добровольного раскрытия информации в различных органах, а также прогнозируются тенденции в области торговых ограничений США. В отношении китайских компаний в статье также даются рекомендации по управлению рисками для противодействия ужесточающейся среде соответствия требованиям.
23 февраля 2024 года Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении России и более 300 субъектов по всему миру в ответ на войну в Украине и смерть Навального, включая ключевые секторы, такие как финансы и военно-промышленный комплекс, с участием 6 китайских организаций.
? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023007705號-2 
Номер разрешения на безопасность в сети Шанхая: 31011502009912.
